證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號(hào)：2013－08

四川雙馬水泥股份有限公司

關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2013年2月21日召開，應(yīng)參加本次董事會(huì)會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加本次董事會(huì)會(huì)議的董事7人。

因公司董事長姜祥國先生辭去公司本屆董事會(huì)董事及董事長等職務(wù)，經(jīng)本次會(huì)議推薦并經(jīng)公司參會(huì)董事一致同意，本次會(huì)議由董事楊群進(jìn)先生主持。公司董事候選人高希文先生、公司總經(jīng)理王俏女士、董事會(huì)秘書候選人方璇女士列席了本次會(huì)議。

會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)要求。會(huì)議審議并表決通過了如下議案：

一．會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)董事的議案》

經(jīng)公司第五屆董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)第四次會(huì)議提名，決定補(bǔ)選高希文先生為公司董事候選人，任期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（高希文先生簡歷附后）：

二．會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)秘書的議案》。

經(jīng)本屆董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)第四次會(huì)議提名，決定聘任方璇女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。（方璇女士簡歷附后）。

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年二月二十二日

附件：

高希文先生簡歷：

1956年10月出生，國籍：法國。法國歐州工商管理學(xué)院ＭＢＡ，巴黎綜合理工大學(xué)工程學(xué)士。1998年加入拉法基集團(tuán)，先后擔(dān)任拉法基東亞首席執(zhí)行官、拉法基北美水泥業(yè)務(wù)區(qū)域總裁、拉法基法國水泥業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官、拉法基韓國水泥業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官等職務(wù)。加入拉法基集團(tuán)之前，高希文先生先后在世界屋頂業(yè)務(wù)先驅(qū)公司雷德蘭公司（該公司于1997年12月被拉法基收購）和歐洲最大的私人公共運(yùn)輸公司維亞運(yùn)輸?shù)裙竟ぷ鳌＝刂?2013 年2 月21 日，高希文先生未持有四川雙馬水泥股份有限公司股票，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

方璇女士簡歷：

1968 年10月出生，中國國籍。比利時(shí)根特大學(xué)法學(xué)院法學(xué)碩士，中國人民大學(xué)工商管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，首都師范大學(xué)法學(xué)學(xué)士。先后擔(dān)任雀巢（中國）有限公司法律部法律顧問，亞新科工業(yè)技術(shù)有限公司法律總監(jiān)。方璇女士2008年加入拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司，任法律部總法律顧問。方璇女士2009年1月通過深交所舉辦的董秘資格考試。截止 2013 年2 月21 日，方璇女士未持有四川雙馬水泥股份有限公司股票，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

四川雙馬水泥股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于董事長辭職及補(bǔ)選董事的獨(dú)立意見

因個(gè)人工作變動(dòng)，原四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長姜祥國先生辭去其擔(dān)任的公司第五屆董事會(huì)董事長、董事等職務(wù)。

公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2013年2月21日召開，本次會(huì)議審議了《關(guān)于推舉高希文先生為四川雙馬水泥股份有限公司董事的議案》。根據(jù)《公司法》、《公司章程》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，本人作為公司獨(dú)立董事，對前述事項(xiàng)進(jìn)行了審議，基于我們的獨(dú)立判斷，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、我們認(rèn)為董事長姜祥國先生因?yàn)楣ぷ餍枰o去董事長、董事等職務(wù)屬實(shí)，姜祥國先生的辭職不會(huì)對公司經(jīng)營造成重大影響。

二、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于推舉高希文先生為四川雙馬水泥股份有限公司董事的議案》，同意補(bǔ)選高希文先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。

（一）本次董事會(huì)選舉的董事會(huì)候選人已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，公司董事會(huì)董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效；

（二）本次董事會(huì)選舉的董事候選人的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)符合擬擔(dān)任職務(wù)的任職要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任董事的情況，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；

（三）我們同意高希文先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提交公司股東大會(huì)審議。

簽名：

盛毅 ＿＿＿＿＿ 馮淵 ＿＿＿＿＿ 黃興旺 ＿＿＿＿＿

二○一三年二月二十一日

四川雙馬水泥股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深證證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，我們審閱了公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議中《關(guān)于推舉方璇女士為四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)秘書的議案》的相關(guān)資料，聽取了公司董事會(huì)提名委員會(huì)對擬聘任董事會(huì)秘書的情況介紹，作出獨(dú)立判斷，現(xiàn)發(fā)表如下意見：

同意聘任方璇女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。

公司本次董事會(huì)秘書的任免程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。方璇女士符合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的條件，任職資格合法，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條及《公司章程》第九十七條規(guī)定不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。方璇女士與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

簽名：

盛毅 ＿＿＿＿＿＿ 馮淵 ＿＿＿＿＿＿ 黃興旺 ＿＿＿＿＿＿

二○一三年二月二十一日