每經(jīng)記者｜莫淑婷    每經(jīng)編輯｜魏官紅    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

7月23日晚間，*ST人樂（002336，SZ）發(fā)布公告稱，公司控股股東深圳市浩明投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱浩明投資）與西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱曲江文化）就上市公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓及22.86%股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托事項(xiàng)簽署了相關(guān)協(xié)議。這意味著，曲江文化將成為*ST人樂的控股股東。

另外，曲江文化正籌劃全面要約收購(gòu)事項(xiàng)，擬要約收購(gòu)*ST人樂30.89%股份。

西安曲江新區(qū)管理委員會(huì)將成新實(shí)控人

公開資料顯示，曲江文化是西安市曲江新區(qū)區(qū)域運(yùn)營(yíng)開發(fā)主體，主要從事園區(qū)建設(shè)、文化旅游、影視、會(huì)展及文化旅游項(xiàng)目開發(fā)等業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，浩明投資于2019年7月23日與曲江文化簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及附件《表決權(quán)委托協(xié)議》，曲江文化以協(xié)議方式受讓浩明投資持有的上市公司8800萬股股票（占上市公司總股本的20.00%），同時(shí)，浩明投資將持有的上市公司1.01億股股票（占公司總股本的22.86%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)、提名和提案權(quán)、參會(huì)權(quán)、監(jiān)督建議權(quán)以及除收益權(quán)和股份轉(zhuǎn)讓權(quán)等財(cái)產(chǎn)性權(quán)利之外的其他權(quán)利委托給曲江文化行使。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，委托期限為前述約定的表決權(quán)行使日起至2021年12月31日。上述委托權(quán)利在委托期間內(nèi)不可撤銷、不可變更。若2021年度上市公司凈利潤(rùn)為正，則2022年度表決權(quán)委托自動(dòng)延續(xù)一年、不可撤銷，以后各年度依此類推，浩明投資擅自撤銷的，撤銷行為無效。若2021年度上市公司凈利潤(rùn)為負(fù)，則浩明投資有權(quán)撤銷表決權(quán)委托。

本次權(quán)益變動(dòng)后，曲江文化合計(jì)擁有*ST人樂42.86%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，成為*ST人樂的控股股東。西安曲江新區(qū)管理委員會(huì)則通過控制曲江文化成為*ST人樂的實(shí)際控制人。

值得注意的是，因曲江文化通過直接持股、表決權(quán)委托的方式合計(jì)擁有上市公司表決權(quán)的股份已超過30%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，曲江文化應(yīng)當(dāng)向*ST人樂除浩明投資及其一致行動(dòng)人之外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股東發(fā)出全面要約。

為此，曲江文化正籌劃全面要約收購(gòu)事項(xiàng)。曲江文化指出，本次要約收購(gòu)不以終止*ST人樂的上市地位為目的。要約價(jià)格為每股5.33元，收購(gòu)數(shù)量為1.36億股，要約收購(gòu)所需最高資金總額為7.24億元，支付方式為現(xiàn)金支付。要約收購(gòu)所需資金將來源于曲江文化自有及自籌資金。

上半年預(yù)虧超3000萬

*ST人樂近年來的業(yè)績(jī)一直不理想。早在2014年和2015年，*ST人樂就出現(xiàn)了凈利潤(rùn)連續(xù)兩年虧損的情況，并于2016年被“披星戴帽”。2016年9月，*ST人樂出售了長(zhǎng)沙天驕福邸物業(yè)，當(dāng)年成功扭虧“保殼”。

然而，2017年，*ST人樂凈利潤(rùn)再度虧損5.38億元，2018年凈利潤(rùn)也虧損了3.55億元。由于連續(xù)兩年凈利潤(rùn)虧損，*ST人樂再度被“披星戴帽”。

2019年上半年，*ST人樂同樣處于虧損之中。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，*ST人樂上半年預(yù)計(jì)虧損3000萬元至6000萬元。對(duì)于上半年業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，*ST人樂解釋稱，“一是公司上半年銷售及毛利下降；二是公司2018年及2019年上半年新開設(shè)的門店總體上仍處于市場(chǎng)培育期，新店虧損對(duì)公司上半年業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?rdquo;

公告顯示，曲江文化基于對(duì)上市公司價(jià)值的認(rèn)可和對(duì)未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，可以為上市公司發(fā)展提供資金保障，同時(shí)利用自身在文化、旅游及教育板塊的相關(guān)資源幫助上市公司改善經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)一步提升上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。