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澳洲西太平洋銀行被指2300萬(wàn)次違反反洗錢(qián)規(guī)定,面臨重罰

中新經(jīng)緯 2019-11-21 12:43:04

據(jù)路透中文網(wǎng)消息,澳洲第二大銀行西太平洋銀行被指2300萬(wàn)次違反反洗錢(qián)規(guī)定,一家監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱(chēng)該銀行為“高風(fēng)險(xiǎn)”國(guó)家和兒童性侵罪犯辦理支付業(yè)務(wù)。

報(bào)道稱(chēng),金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)AUSTRAC在一份法庭文件中稱(chēng),對(duì)西太平洋銀行的監(jiān)管失察導(dǎo)致“嚴(yán)重的系統(tǒng)性違反”反洗錢(qián)法。AUSTRAC在其法庭文件中稱(chēng),西太平洋銀行在監(jiān)管不充分的情況下完成的支付發(fā)生在2013年至2018年底期間。AUSTRAC擬對(duì)該行每筆未能充分監(jiān)控或及時(shí)申報(bào)的交易開(kāi)出金額最多2100萬(wàn)澳元(1400萬(wàn)美元)的罰單。

報(bào)道還稱(chēng),這一處分的嚴(yán)重程度遠(yuǎn)超過(guò)AUSTRAC對(duì)澳洲聯(lián)邦銀行的處分。澳洲聯(lián)邦銀行去年在承認(rèn)違反類(lèi)似規(guī)定經(jīng)辦53750筆交易后,同意向AUSTRAC支付創(chuàng)紀(jì)錄的7億澳元罰款。

另?yè)?jù)海外網(wǎng)援引彭博社的報(bào)道,西太平洋銀行的高級(jí)管理層被特別警告,該銀行的低成本國(guó)際交易系統(tǒng)可以用來(lái)便利剝削兒童的款項(xiàng),但未能及時(shí)監(jiān)測(cè)到。

案例中說(shuō),一名因剝削兒童而入獄的罪犯就曾在西太平洋銀行開(kāi)立了多個(gè)賬戶(hù),并頻繁向菲律賓進(jìn)行低價(jià)值匯款,但只有一個(gè)賬戶(hù)被發(fā)現(xiàn)并采取行動(dòng),其余賬戶(hù)并未被發(fā)現(xiàn)。“這主要是由于自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的缺失”,奧斯塔克認(rèn)為。直到2018年,該銀行才建立了自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

責(zé)編 郭鑫

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西太平洋銀行 違規(guī) 洗錢(qián)

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