每經(jīng)編輯｜步靜

近日，根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)，江蘇省鹽城市中級人民法院發(fā)布了對涉案金額高達77億元的WoToken數(shù)字貨幣傳銷案的二審刑事裁定書，決定駁回上訴，維持原判。

組織傳銷組織，吸收數(shù)字貨幣價值77.07億人民幣

2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設立深圳前海博寶科技有限公司，該公司的主要業(yè)務是從事虛擬數(shù)字貨幣交易所維護等工作。

2018年，李奇兵、王小影等人在陳波PIUSTOKEN手機APP網(wǎng)絡傳銷平臺上，從事傳銷違法活動，后因認為該平臺技術不成熟而離開，但掌握了網(wǎng)絡傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預謀與功能相似的APP平臺進行合作，從事網(wǎng)絡傳銷犯罪活動。

2018年7、8月份，李奇兵找到被告人高玉東，并將被告人王小影及柳良亭介紹給被告人高玉東。四人共同商定，開發(fā)具有網(wǎng)絡傳銷功能的APP平臺，由被告人高玉東負責平臺研發(fā)，被告人李奇兵、王小影等人負責平臺的推廣。

高玉東利用公司技術，聘請技術人員，開發(fā)名為WoToken手機APP網(wǎng)絡傳銷平臺，主要負責WoToken平臺的技術維護、數(shù)字貨幣管理、員工工資發(fā)放、操縱平臺WOR幣投放等工作。其妻子田永波協(xié)助負責數(shù)字貨幣保管、兌換數(shù)字貨幣、員工工資發(fā)放等工作。李奇兵、王小影等人主要負責宣傳、培訓等職責。

2018年7月至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員用戶數(shù)為715249個，層級關系為501層。經(jīng)區(qū)塊鏈確認，實際吸收的數(shù)字貨幣：USDT286058539個、BTC46050個、ETH2039230個、LTC292590個、BCH56936個、EOS6841797個。至案發(fā)，WoToken平臺實際吸收的數(shù)字貨幣被傳銷活動參與人實際提?。篣SDT103183856個、BTC14672個、ETH4007095個、LTC86851個、BCH12295個、EOS2444771個。實際吸收的數(shù)字貨幣在2019年10月8日案發(fā)當日價值合計人民幣77.07億元。從2018年7月5日至2019年10月8日期間，吸收的數(shù)字貨幣價值人民幣區(qū)間為：4116488210至147××××9655元。

高玉東、田永波在管理WoToken平臺數(shù)字貨幣期間，提幣變現(xiàn)非法獲利約合人民幣16170000元、美金1580000元；李奇兵提幣變現(xiàn)非法獲利約合人民幣23389000元；王小影提幣變現(xiàn)非法獲利人民幣2360000元，另用提幣變現(xiàn)非法獲利購買位于湖北省棗陽市南城沙店社區(qū)房產(chǎn)2套，保時捷轎車1輛。

濱?？h公安局依法扣押WoToken平臺，及被告人高玉東、田永波、王小影、李奇兵從WoToken平臺中提取的數(shù)字貨幣，并依法處置折現(xiàn)人民幣425691913元；扣押高玉東、田永波違法所得人民幣5098446元；扣押高玉東、田永波違法所得款購買的沃爾沃轎車1輛；扣押李奇兵違法所得人民幣合計15858470元；查封李奇兵違法所得購買位于廣東省深圳市龍華區(qū)壹成中心花園5座5405室套間房1套；扣押王小影現(xiàn)金人民幣2360000元；扣押王小影違法所得購買保時捷轎車1輛；扣押供犯罪所用的電腦33臺及手機、相機、“庫神錢包”等物品。

案發(fā)后，被告人高玉東、田永波、王小影、李奇兵配合公安機關追繳部分贓款贓物。在本院審理期間，被告人田永波自愿將其合法持有的數(shù)字貨幣變現(xiàn)人民幣6687448.2元，予以退贓。被告人高玉東、李奇兵、王小影、田永波歸案后，均如實供述主要犯罪事實。

2019年10月30日下午，被告人李國民明知被告人李奇兵兩部手機內，有通過犯罪所得的數(shù)字貨幣ETH，仍幫助被告人李奇兵轉移和隱藏ETH49752.3737個。經(jīng)濱海縣物價局價格認定中心鑒定，ETH在2019年10月30日價格為人民幣1299.0779元/個，合計價值人民幣6463千萬元。

二審維持原判

7月22日，江蘇省鹽城市濱?？h人民法院一審判決如下：高玉東、李奇兵、王小影、田永波犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處有期徒刑8年6個月、7年、7年、2年6個月，并處罰金人民幣200萬元、150萬元、150萬元、100萬元。李國民犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金人民幣10萬元。被告人唐孝華犯窩藏罪，判處有期徒刑6個月，緩刑1年?？垩涸诎傅内E款4.25億元及孳息予以沒收，上繳國庫。對高玉東、李奇兵、王小影、田永波違法所得及孳息，予以追繳，上繳國庫。

在一審判決后，高玉東、李奇兵、王小影、田永波不服，提出上訴，且均認為自己在犯罪事實中作用較輕。江蘇省鹽城市中級人民法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，該法院認為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結。

鹽城市中級人民法院認為，上訴人高玉東、李奇兵、王小影以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以所發(fā)展人員的數(shù)量、投入金額、發(fā)展層級作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重。李國民明知李奇兵持有的數(shù)字貨幣系犯罪所得，仍幫助李奇兵轉移和隱藏，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴重；唐孝華明知王小影是犯罪的人仍為其提供住處所，其行為已構成窩藏罪。

并且，該法院認為，高玉東在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱等作用，李奇兵、王小影起發(fā)起、策劃等作用，還承擔宣傳、培訓等職責，三人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。田永波協(xié)助承擔管理、協(xié)調等職責，對傳銷組織的擴大起關鍵作用，故在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應當減輕處罰。