每經(jīng)編輯｜杜宇

23日晚間，工商銀行（SH601398，股價4.77元，市值17001億元）發(fā)布關于外部監(jiān)事變動等公告。

中國工商銀行股份有限公司關于外部監(jiān)事變動的公告

據(jù)上交所，2022年6月23日，中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）2021年度股東年會審議通過了《關于選舉劉瀾飚先生為中國工商銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案》。根據(jù)有關規(guī)定，劉瀾飚先生擔任本行外部監(jiān)事的任職自股東大會審議通過后生效，任期三年。

劉瀾飚，男，中國國籍，1966年10月出生。劉瀾飚先生現(xiàn)任南開大學金融學院副院長、金融學院分黨委委員、教授、博士生導師、南開大學博士后流動站合作導師，南開大學東北亞金融合作研究中心主任，南開大學金融學院政府債務管理研究中心主任，長期從事商業(yè)銀行管理、貨幣經(jīng)濟學、系統(tǒng)性金融風險管理、地方政府債務管理、金融科技和國際金融合作等領域研究。曾任南開大學國家經(jīng)濟戰(zhàn)略研究院副院長、遼沈銀行外部監(jiān)事等職。目前兼任財政部財政風險研究工作室專家、財政部債務研究和評估中心政府債務咨詢專家、全國金融標準化技術委員會委員、中國社會經(jīng)濟系統(tǒng)分析研究會亞太專業(yè)委員會副主任、金開新能源股份有限公司獨立董事、國家社科基金重大專項“我國債務危機的防范治理與有效緩解對策研究”首席專家等職。劉瀾飚先生畢業(yè)于南開大學，獲經(jīng)濟學博士學位。

除上述披露外，劉瀾飚先生在過去三年內并無在上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。此外，劉瀾飚先生與本行董事、其他監(jiān)事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯(lián)或利益關系，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》第3.2.2條規(guī)定的不得擔任上市公司監(jiān)事的情形，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。根據(jù)本行公司章程，每位監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事可在任期屆滿時連選連任。本行監(jiān)事具體薪酬可參考本行年報和有關公告。除本公告所披露外，并無其他與選舉劉瀾飚先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據(jù)有關監(jiān)管規(guī)定須予披露的資料。

本行外部監(jiān)事沈炳熙先生因任期屆滿，不再擔任本行外部監(jiān)事職務。經(jīng)沈炳熙先生確認，其與本行監(jiān)事會無不同意見，亦無任何與其離任有關的事項需要通知本行股東及債權人。

中國工商銀行股份有限公司董事會決議公告

2022年6月23日，中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會采用書面?zhèn)骱灧绞秸匍_會議。會議召開和議案審議程序符合《中國工商銀行股份有限公司章程》和《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》及相關法律法規(guī)的要求。會議審議通過了以下議案：

一、關于審議《績效薪酬延期支付及追索扣回管理辦法（2022年版）》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

二、關于2022-2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員責任險續(xù)保方案的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

工商銀行H股公告

中國工商銀行股份有限公司2021年度股東年會決議公告

關于議案表決的有關情況說明

上述第11項議案為特別決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過；其余議案為普通決議事項，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

會議選舉陳四清先生為本行執(zhí)行董事，其執(zhí)行董事任期自股東大會審議通過之日起計算；選舉陳德霖先生為本行獨立董事，其獨立董事任職資格尚需報中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（簡稱中國銀保監(jiān)會）核準；選舉胡祖六先生為本行獨立董事，其獨立董事任期自股東大會審議通過之日起計算；選舉劉瀾飚先生為本行外部監(jiān)事，其任期自股東大會審議通過之日起計算。關于陳四清先生、陳德霖先生、胡祖六先生和劉瀾飚先生的簡歷請參見本行于2022年5月7日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《2021年度股東年會會議資料》。

會議審議通過本行2021年度利潤分配方案。本行將向截至2022年7月11日（星期一）收市后登記在冊的普通股股東派發(fā)現(xiàn)金股息，每10股派發(fā)人民幣2.933元（含稅）。A股股息預期將于2022年7月12日（星期二）支付，H股股息預期將于2022年7月27日（星期三）支付。有關向A股股東派發(fā)2021年度股息相關事宜，請參見本行另行發(fā)布的A股2021年度分紅派息實施公告。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖