每經(jīng)編輯｜何小桃 易啟江    

小牛資本案一審落定！

據(jù)深圳市中級人民法院消息，2023年7月14日，廣東省深圳市中級人民法院對小牛資本管理集團(tuán)有限公司（小牛集團(tuán)）主要負(fù)責(zé)人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。小牛集團(tuán)法定代表人、實(shí)控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。其他25名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，并處罰金。

非法吸收公眾存款1026億元

其中126億元未償還

法院審理查明：2013年1月至2021年1月，彭鐵等人成立小牛集團(tuán)以及“小牛投資”“小牛新財富”“小?；?rdquo;等子公司后，以P2P網(wǎng)貸及私募理財產(chǎn)品形式向131萬人非法吸收公眾存款1026億元，其中126億元未償還。期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團(tuán)資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍繼續(xù)進(jìn)行非法集資活動，且將所募資金主要用于還本付息及彭鐵個人支配使用，集資詐騙89.34億元。

法院認(rèn)為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財產(chǎn)損失，嚴(yán)重破壞了國家金融監(jiān)管秩序，犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

部分人大代表、政協(xié)委員、特約監(jiān)督員、新聞記者、被告人親屬以及集資參與人代表等旁聽了宣判。

據(jù)了解，彭鐵等人歸案后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn)，將在判決生效后依法返還集資參與人。

被查封涉案房產(chǎn)1056套

根據(jù)2021年深圳市人民檢察院在其官微發(fā)布的《小牛資本管理集團(tuán)案被害人權(quán)利義務(wù)告知書》顯示，自2017年9月開始，小牛資本資金出現(xiàn)流動性困難，資金無法按時兌付。彭鐵、彭鋼、李特立等人明知公司經(jīng)營模式難以為繼，開始大量發(fā)行虛假標(biāo)的進(jìn)行非法集資，所募集的資金大部分未用于能實(shí)際產(chǎn)生收益的生產(chǎn)經(jīng)營，對資金的使用極不負(fù)責(zé)任甚至直接非法占為已有，肆意揮霍，涉嫌集資詐騙罪。

公開資料顯示，小牛資本旗下“小牛在線”于2013年上線運(yùn)營，曾是廣東規(guī)模最大的P2P平臺之一。截至立案，小牛在線累計注冊人數(shù)超600萬，累計成交額1171億元，借貸余額104.2億元。

2021年5月6日，深圳南山分局通報稱，小牛在線被追繳資金1.4億余元，被查封涉案房產(chǎn)1056套，其中包括深圳市住宅3套、商鋪4套，廣州市住宅108套、商鋪858套，佛山市商鋪76套，上海市商鋪6套，哈爾濱市住宅1套。查封黑龍江省哈爾濱市、湖南省漢壽縣轄內(nèi)土地2處，合計24037.5平方米。凍結(jié)涉案公司股權(quán)9991萬股。

據(jù)券商中國報道，一個值得深究的細(xì)節(jié)是，細(xì)看通告里被凍結(jié)的房產(chǎn)1056套，其中九成是商鋪。為何商鋪占比如此高？一位不愿具名金融科技行業(yè)資深人士告訴記者，這并不奇怪，“一來2015～2017年，不少網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)撮合的投資人資金被借款人拿去投資房產(chǎn)；另一個猜測是，小牛資本實(shí)控人彭鐵曾任佳兆業(yè)金融投資集團(tuán)總裁，“過往的履歷背景、人脈資源影響一直都在。”

掌控206家公司的“放牛娃”

據(jù)券商中國報道，小牛資本實(shí)控人彭鐵，與彭鋼系親兄弟，這也讓小牛資本蒙有了家族企業(yè)色彩。

彭鐵以小牛資本管理集團(tuán)為中心，覆蓋了為數(shù)眾多的資產(chǎn)投資公司，天眼查顯示，他掌握著206家公司的實(shí)際控制權(quán)，在85家公司擔(dān)任股東，其中直接持有小牛資本管理集團(tuán)93.6%股權(quán)。

據(jù)《邵陽日報》此前一篇題為《從放牛娃到小牛資本董事長》的報道，彭鐵1976年出生于邵陽大祥區(qū)，是家中六姊妹中老幺，因為從小健壯如牛，父親給他取了一個小名“牛牛”。據(jù)父親回憶，牛牛六七歲時開始上山放牛，不僅看牛扎實(shí)，讀書也扎實(shí)，五歲上小學(xué)，成績一直數(shù)一數(shù)二。14歲考上邵陽師范，17歲畢業(yè)后就當(dāng)上了當(dāng)時邵陽市郊區(qū)資棗小學(xué)的校長。

公開資料顯示，彭鐵1976年出生于湖南邵陽鄉(xiāng)村，先后就讀于邵陽師范、湖南大學(xué)，中山大學(xué)，還曾在北京大學(xué)EMBA學(xué)習(xí)，曾擔(dān)任過香港上市公司佳兆業(yè)金融投資有限公司總裁，曾參與創(chuàng)辦了網(wǎng)貸平臺人人聚財，負(fù)責(zé)風(fēng)控方面的業(yè)務(wù)，之后離開并于2012年成立小牛資本。

編輯|何小桃 易啟江

校對|盧祥勇

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合券商中國、深圳市中級人民法院、公開資料