每經(jīng)AI快訊，一紙罰單，揭開了一樁虛構(gòu)的黃金貿(mào)易案。根據(jù)上海證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》（滬證監(jiān)處罰字〔2023〕28號），2020年5月至2021年7月，上海金力泰實業(yè)發(fā)展有限公司參與浙江運發(fā)文化發(fā)展有限公司主導的“黃金貿(mào)易業(yè)務”，涉案合同金額約15億元。該案貿(mào)易標的為1KG/個、Au9999的定制金條。上海證監(jiān)局認定，業(yè)務本質(zhì)為資金融通業(yè)務，上下游實際均由浙江運發(fā)指定，相關物流、資金形成閉環(huán)，金力泰實業(yè)實際只履行墊資義務，賺取資金使用費。浙江運發(fā)負責人稱，與金力泰實業(yè)的黃金貿(mào)易業(yè)務有真實的需求，實際上是“代買”的墊資行為，相關業(yè)務已經(jīng)終結(jié)，金力泰實業(yè)的款項及收益均按時足額收回。他還表示，除此之外，浙江運發(fā)沒有其他的黃金貿(mào)易業(yè)務。（證券時報）