每經(jīng)編輯｜孫志成 杜宇    

8月7日，據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，日前，越南地產(chǎn)巨頭FLC集團(tuán)的創(chuàng)始人及前董事長(zhǎng)鄭文決，因犯下詐騙財(cái)產(chǎn)和操縱股市的罪行，被越南河內(nèi)市人民法院判處21年監(jiān)禁。

根據(jù)起訴書，鄭文決在2016年該公司上市之前，通過(guò)虛報(bào)出資額，欺詐性地夸大了該集團(tuán)總承包子公司FLC Faros的價(jià)值。在首次公開(kāi)募股中，該公司向約3萬(wàn)名投資者出售了約3.91億股股票，騙取3.6萬(wàn)億越南盾（約合1.44億美元）。此外，鄭文決還涉嫌操縱股票價(jià)格，獲取巨額非法利益。

因犯下同樣兩項(xiàng)罪名被判決的還有其他7名被告人。其中，FLC集團(tuán)總會(huì)計(jì)師鄭氏明花（鄭文決的妹妹）被法院判處14年有期徒刑；BOS證券股份公司董事會(huì)成員兼副總經(jīng)理鄭氏翠娥（鄭文決的妹妹）被判入獄8年；FLC集團(tuán)董事會(huì)常務(wù)副主席香陳喬蓉被判入獄8年6個(gè)月；FLC Faros建筑股份公司副總經(jīng)理鄭文戴被判入獄11年；FLC Land公司采購(gòu)和材料供應(yīng)處景觀材料組組長(zhǎng)阮文孟被判入獄6年；FLC Land公司前經(jīng)理鄭遵被判入獄4年6個(gè)月；阮氏紅蓉被判入獄4年。

有報(bào)道稱，鄭文決的同案被告包括多名官員，他們被指控在明知數(shù)據(jù)有出入的情況下，仍批準(zhǔn)并協(xié)助首次公開(kāi)募股，從而成為該計(jì)劃的同謀。胡志明市證券交易所前主席、副總經(jīng)理和前副總經(jīng)理均因幫助鄭文決市場(chǎng)欺詐而被判濫用職權(quán)，分別被判處6年半、5年和5年半監(jiān)禁。

除刑事責(zé)任外，法院還判處鄭文決和他的妹妹共同賠償投資者超過(guò)1.7萬(wàn)億越南盾。

據(jù)紅星新聞，鄭文決是越南FLC集團(tuán)的董事長(zhǎng)和創(chuàng)始人，該集團(tuán)擁有越南第二家民營(yíng)航空公司越竹航空（Bamboo Airways），并持有大量房地產(chǎn)，包括酒店、度假村和高爾夫球場(chǎng)等資產(chǎn)。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，越南媒體估計(jì)，鄭文決在被捕前，持有近20億美元（約合人民幣143億元）的股市財(cái)富。

2022年3月底，越南公安部透露，已決定以“操縱證券市場(chǎng)”“隱藏證券活動(dòng)中的信息”為由對(duì)FLC集團(tuán)董事長(zhǎng)鄭文決提起訴訟和暫時(shí)拘留。隨后在當(dāng)年4月份，越南公安部調(diào)查警察機(jī)關(guān)下發(fā)文件要求8家銀行積極配合在FLC集團(tuán)發(fā)生的“操縱證券市場(chǎng)”案件的調(diào)查工作。

2024年7月22日，鄭文決涉嫌操縱證券市場(chǎng)案開(kāi)審，這是越南政府針對(duì)腐敗官員和商界精英的最新反腐案件。根據(jù)控狀，鄭文決成立多家股票經(jīng)紀(jì)公司，為數(shù)十名家庭成員注冊(cè)，表面上進(jìn)行股票交易，實(shí)則操縱股價(jià)，從中賺取暴利。他在2017年至2022年間，非法獲利超過(guò)1.46億美元（約合人民幣10.5億元），共有25000人受騙。

該案件是近年來(lái)席卷越南眾多官員和商業(yè)精英的全國(guó)反腐行動(dòng)的一部分。自2021年以來(lái)，已有4400多人因涉及1700多起貪腐案被控，其中包括越南飲料業(yè)大亨、新協(xié)發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)陳貴清以及他的兩個(gè)女兒，他們被指控挪用3150萬(wàn)美元。

今年4月份， 越南女首富、頂級(jí)房地產(chǎn)大亨張美蘭被越南胡志明市一家法院判處死刑。

張美蘭被指控詐騙金額達(dá)125億美元 （圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)）

新京報(bào)曾報(bào)道，今年3月5日，張美蘭案在胡志明市人民法院開(kāi)庭受審。根據(jù)越南最高人民檢察院此前發(fā)布的公訴書。張美蘭案涉及萬(wàn)盛發(fā)集團(tuán)、SCB銀行以及各有關(guān)單位和組織共85名被告人，其中包括41名SCB銀行領(lǐng)導(dǎo)和干部，15名原國(guó)家銀行干部，3名原政府監(jiān)察總署干部等。

起訴書指控張美蘭涉嫌金融詐騙，挪用西貢商業(yè)銀行超120億美元資金，并在2012年至2022年10月期間，透過(guò)影子公司等方式，向此間銀行申請(qǐng)貸款430億美元。430億美元占越南2022年GDP的11%。

張美蘭曾是越南金融界的核心人物，她于1992年創(chuàng)立萬(wàn)盛發(fā)集團(tuán)，從事房地產(chǎn)、金融、餐飲、酒店等業(yè)務(wù)。2022年10月，張美蘭被越南警方逮捕，隨后被控貪污、行賄和違反信貸規(guī)定。

編輯|孫志成?杜宇 杜恒峰

校對(duì)|何小桃

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