每經(jīng)AI快訊，TCL中環(huán)12月27日晚間發(fā)布公告稱，公司于2024年12月27日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于變更公司COO（首席運營官）的議案》?，F(xiàn)將公司變更非獨立董事及高級管理人員的相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于非獨立董事辭職的情況說明

公司董事會于近日收到非獨立董事楊進先生提交的書面辭職報告，楊進先生因個人原因申請辭去第七屆董事會非獨立董事及董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員職務(wù)，辭任后將不在公司及控股子公司擔任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，楊進先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)，其辭職申請自送達董事會之日起生效，其辭職不會對公司經(jīng)營和董事會運作產(chǎn)生不利影響。

二、關(guān)于補選非獨立董事的情況

為確保董事會工作的正常運作，更好滿足業(yè)務(wù)經(jīng)營及未來發(fā)展的實際需求，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，經(jīng)公司董事會提名委員會提名和資格審查，董事會同意選舉王彥君先生為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。如王彥君先生經(jīng)公司2025年第一次臨時股東大會同意選舉為非獨立董事，公司董事會同意選舉王彥君先生擔任第七屆董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員，任期與董事任期一致。董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過董事總數(shù)的二分之一。

三、關(guān)于變更高級管理人員的情況

經(jīng)公司CEO（首席執(zhí)行官）提名、董事會提名委員會審核、董事會審議，同意聘任歐陽洪平先生為公司COO（首席運營官）。張長旭女士不再擔任公司COO（首席運營官）職務(wù)，仍擔任公司CFO（首席財務(wù)官）及非獨立董事、代行董事會秘書職務(wù)。歐陽洪平先生具備任職公司 COO的相關(guān)專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。

道達號（daoda1997）“個股趨勢”提醒：
1. TCL中環(huán)上一次發(fā)布人事變動公告是2024年11月30日，TCL中環(huán)近一年共發(fā)布11次人事變動公告。

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(記者 王曉波)

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