每經(jīng)記者｜陳星    每經(jīng)編輯｜張益銘    

6月16日晚間，南模生物公告，由于公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人均還需要進(jìn)一步討論，公司董事會同意取消2024年度股東大會第8項(xiàng)至第12項(xiàng)議案，并同意第三屆董事會延期換屆。此外，公司還取消了《關(guān)于調(diào)整董事會席位、取消監(jiān)事會并修訂<公司章程>的議案》。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次延期換屆選舉為前期事項(xiàng)的延續(xù)。

今年5月30日，南模生物發(fā)布公告，在公司第三屆董事會提名委員會會議上，第10項(xiàng)議案為選舉嚴(yán)惠敏為非獨(dú)立董事候選人，第15項(xiàng)議案為選舉陳開偉為獨(dú)立董事候選人。投票結(jié)果顯示，董事王明俊、成旭光和獨(dú)立董事單飛躍對第10項(xiàng)議案投了反對票，董事周熱情、曾學(xué)波、蘇躍星及獨(dú)立董事任海峙投棄權(quán)票。因此，嚴(yán)惠敏的任職資格未獲通過。

不同意嚴(yán)惠敏任職的主要理由包括：嚴(yán)惠敏在擔(dān)任公司監(jiān)事會主席期間，因?yàn)榕c公司部分董事在工作問題上存在意見分歧，在董監(jiān)高工作群對與其意見不同的公司董事存在不當(dāng)言辭，因此不具備擔(dān)任公司董事的人格信譽(yù)；嚴(yán)惠敏已退休，不具備為公司發(fā)展提出建設(shè)性意見的能力。

在第15項(xiàng)議案中，王明俊和成旭光同樣投反對票，周熱情、曾學(xué)波、蘇躍星、任海峙及單飛躍投棄權(quán)票。

在公司第三屆董事會提名委員會會議上，反對陳開偉任職的理由包括：陳開偉曾擔(dān)任南模生物的“常法律師”，并曾為控股股東上海砥石企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱砥石咨詢）的注冊和章程的起草提供法律服務(wù)，獨(dú)立性存疑。

值得注意的是，盡管上述兩項(xiàng)議案均未獲南模生物提名委員會審議通過，但仍提交公司董事會審議。

南模生物方面對此解釋稱，董事會提名委員會有權(quán)對提名人選進(jìn)行審查和提出建議而非最終決定權(quán)，如董事會不同意提名委員會的建議，應(yīng)當(dāng)按照前述規(guī)定在董事會決議中記錄提名委員會的意見和未采納的理由并對外披露。

同時綜合考慮到提名人公司控股股東——砥石咨詢持股比例大于10%，具有向董事會提出議案的權(quán)利，且本次董事會會議的召集人同意將上述議案提交本次董事會會議進(jìn)行審議，故公司在提名委員會未審議通過相關(guān)議案情形下，仍將上述議案提交董事會進(jìn)行審議。

記者注意到，兩位未獲通過的董事候選人均為砥石咨詢提名，而候選人之一嚴(yán)惠敏還持有砥石咨詢股份，另一候選人陳開偉則與砥石咨詢有過業(yè)務(wù)來往。

5月30日，南模生物還披露了調(diào)整董事會席位、取消監(jiān)事會的公告。南模生物表示，為進(jìn)一步提高公司董事會的決策能力和治理水平，更大程度地發(fā)揮董事的經(jīng)驗(yàn)和能力，擬將董事會成員人數(shù)由9人調(diào)整為11人，其中獨(dú)立董事由3人調(diào)整為4人，非獨(dú)立董事由6人調(diào)整為7人。

封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝