據(jù)海外媒體報道，美國聯(lián)邦檢察官28日指控總部設(shè)在哥斯達黎加的數(shù)字貨幣交易所“自由儲備”（Liberty Reserve）在經(jīng)營一個遍及全球的洗錢網(wǎng)絡(luò)，幫助全球罪犯洗錢60億美元，或?qū)⒊墒飞献畲笠?guī)模的國際洗錢訴訟案。

美國檢察官表示，“自由儲備”為至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易，并運營著一個遍及全球的數(shù)字犯罪金融網(wǎng)絡(luò)，資助了各種類型的在線犯罪活動。美國檢方已經(jīng)逮捕了5名遭洗錢指控的嫌疑人，其中包括“自由儲備”創(chuàng)始人布多夫斯基。此外，與“自由儲備”有關(guān)的銀行賬戶和網(wǎng)絡(luò)域名也被查扣。

據(jù)悉，“自由儲備”的貨幣單位為“LR”，要在“自由儲備”開設(shè)賬戶使用數(shù)字匯兌功能，用戶需要提供姓名、地址和出生日期，但美國檢方稱“自由儲備”永遠不會驗證信息。此外，“自由儲備”對每筆轉(zhuǎn)賬抽取1%的傭金，并額外收取75美分的“保密費”，讓交易無法追蹤。與此同時，通過“自由儲備”轉(zhuǎn)賬的黑錢已經(jīng)流向全球各地。美國檢方稱已經(jīng)控制了在哥斯達黎加、美國、塞浦路斯、俄羅斯、摩洛哥、澳大利亞等國的45個非法賬戶。

美國執(zhí)法部門目前正在加強對數(shù)字金融網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管。美國金融犯罪執(zhí)法局日前發(fā)出指引，強調(diào)數(shù)字貨幣公司屬于貨幣匯兌業(yè)務(wù)，從而強制他們遵守反洗黑錢規(guī)則并向當局注冊。全球最大的比特幣交易所Mt.Gox由于未能及時向美國金融犯罪執(zhí)法局注冊，被美國國土安全局查封交易賬戶。

有分析人士表示，美國政府打擊“自由儲備”的舉措將引起比特幣使用者的關(guān)注，表明美國政府正密切關(guān)注虛擬貨幣的使用方式，或?qū)⑹褂孟嗤霓k法來監(jiān)管比特幣。

原文：http://news.hexun.com/2013-05-30/154662298.html