每經(jīng)編輯｜孫嘉夏 謝欣    

每經(jīng)記者 孫嘉夏 謝欣 每經(jīng)編輯 文多  

在愛(ài)建集團(tuán)6月27日晚間披露的、涉及舉牌方的實(shí)名舉報(bào)函中，還牽出了錢(qián)永偉與港股上市公司北方礦業(yè)（00433，HK）。

舉報(bào)人稱(chēng)，華豚集團(tuán)與北方礦業(yè)實(shí)際控制人同為錢(qián)永偉，此前，錢(qián)永偉曾掩蓋北方礦業(yè)與華豚集團(tuán)高度關(guān)聯(lián)的管理關(guān)系、虛構(gòu)重大事件、操縱證券市場(chǎng)。雖然對(duì)舉報(bào)函中的內(nèi)容，華豚企業(yè)等涉事方一一否認(rèn)，但對(duì)于此事，錢(qián)永偉至截稿時(shí)仍未回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的采訪請(qǐng)求。

北方礦業(yè)華豚集團(tuán)高度關(guān)聯(lián)？

據(jù)愛(ài)建集團(tuán)披露的實(shí)名舉報(bào)函，舉報(bào)人稱(chēng)：華豚集團(tuán)實(shí)際控制人與北方礦業(yè)實(shí)際控制人同為錢(qián)永偉，華豚集團(tuán)與北方礦業(yè)存在大量的高管相同，兩者實(shí)際是高度關(guān)聯(lián)的公司。北方礦業(yè)2016年年報(bào)顯示，錢(qián)永偉持有公司1150萬(wàn)股股份，占比0.05%，其掌控下的Universal Union Limited持有上市公司37.30億股，占總股本的17.30%，為第一大股東。而華豚集團(tuán)的高管名單中，并沒(méi)有錢(qián)永偉的名字。根據(jù)華豚企業(yè)此前披露的簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)及工商資料，華豚集團(tuán)由上海振鑫持股95%、趙慶持股5%。自然人錢(qián)寶華、周志萍則分別持有上海振鑫95%和5%的股份。

舉報(bào)人的說(shuō)法從何而來(lái)？據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》此前的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，華豚集團(tuán)、華豚企業(yè)的股東或高管中，曾多次出現(xiàn)與北方礦業(yè)及其關(guān)聯(lián)公司的現(xiàn)、曾高管重名的情況。

如在2016年7月28日之前，華豚企業(yè)法定代表人一度是名為錢(qián)一棟的人物。而北方礦業(yè)2011年3月15日的公告中，則提及“錢(qián)一棟”已獲委任為公司執(zhí)行董事及薪酬委員會(huì)成員。公告介紹，這位“錢(qián)一棟”也是Universal Union Limited及中國(guó)萬(wàn)泰集團(tuán)實(shí)益擁有人錢(qián)永偉的兒子。此外，北方礦業(yè)供職人員中，也曾出現(xiàn)與華豚集團(tuán)股東“趙慶”相同的名字：2011年3月，“趙慶”時(shí)任北方礦業(yè)董事。此后的2013年1月，這位“趙慶”因“需要投入更多時(shí)間和精力兼顧其他業(yè)務(wù)而辭任”執(zhí)行董事職。

被質(zhì)疑涉內(nèi)幕交易

舉報(bào)人還稱(chēng)：2015年7月，當(dāng)時(shí)北方礦業(yè)股票價(jià)格急速下跌，為股價(jià)止跌，錢(qián)永偉向香港聯(lián)交所提交虛構(gòu)的北方礦業(yè)與華豚集團(tuán)簽訂收購(gòu)上海華豚金融信息公司股權(quán)的重大收購(gòu)行動(dòng)，從而向香港聯(lián)交所申請(qǐng)交易停牌，非法操縱證券市場(chǎng)。

對(duì)此，舉報(bào)人認(rèn)為：在北方礦業(yè)的公告信息中，有幾條是北方礦業(yè)和華豚集團(tuán)進(jìn)行內(nèi)幕關(guān)聯(lián)交易披露的虛假信息。一是北方礦業(yè)與華豚集團(tuán)是高度關(guān)聯(lián)的公司，北方礦業(yè)有履行重要信息的義務(wù)而未披露，是刻意隱瞞。二是北方礦業(yè)協(xié)議收購(gòu)華豚集團(tuán)持有的上海華豚金融信息服務(wù)有限公司的65%股權(quán)，作價(jià)達(dá)9億多港元。舉報(bào)人稱(chēng)其當(dāng)時(shí)是上海華豚金融信息的總經(jīng)理，但完全不知道北方礦業(yè)進(jìn)行過(guò)收購(gòu)中必做的盡職調(diào)查。“上海華豚金融信息公司當(dāng)時(shí)的實(shí)際投資和注冊(cè)資本為1千萬(wàn)元，年利潤(rùn)不到100萬(wàn)元。如何能估價(jià)到十幾個(gè)億的價(jià)值呢？這就是一個(gè)完全徹頭徹尾的內(nèi)慕交易操縱證券市場(chǎng)獲利的行為。”舉報(bào)人稱(chēng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者翻查北方礦業(yè)此前公告發(fā)現(xiàn)，2015年7月27日，北方礦業(yè)披露《主要交易收購(gòu)目標(biāo)公司之65%股權(quán)》，稱(chēng)公司已在2015年7月24日與華豚（集團(tuán)）有限公司訂立收購(gòu)協(xié)議，有條件同意以近9.50億港元作價(jià)向華豚集團(tuán)收購(gòu)其持有的上海華豚金融資訊服務(wù)有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)華豚金融）65%股權(quán)。不過(guò)，該目標(biāo)公司名稱(chēng)與舉報(bào)函中所提公司名稱(chēng)并不完全相同。

這一公告中稱(chēng)，北方礦業(yè)稱(chēng)據(jù)董事經(jīng)作出一切合理查詢(xún)后所深知、全悉及確信，賣(mài)方華豚集團(tuán)及其最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立于公司及其關(guān)聯(lián)人士之第三方。

據(jù)北方礦業(yè)當(dāng)時(shí)發(fā)布的擬收購(gòu)公告介紹，目標(biāo)公司華豚金融于2014年5月6日注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目包括借貸平臺(tái)“網(wǎng)錢(qián)網(wǎng)”等。而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者未能查詢(xún)到華豚金融的工商材料，只找到有一家名為網(wǎng)錢(qián)網(wǎng)（上海）信息技術(shù)有限公司的工商信息顯示，該公司的股東為上海華豚金融服務(wù)股份有限公司。

6月28日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系了錢(qián)永偉，在記者向?qū)Ψ酱_認(rèn)是否為本人后，電話(huà)即被掛斷，之后未再接通。記者也電話(huà)聯(lián)系華豚集團(tuán)并留下聯(lián)系方式預(yù)約采訪。但至截稿時(shí)，北方礦業(yè)和華豚集團(tuán)未回復(fù)記者的采訪請(qǐng)求。

（實(shí)習(xí)生張曉慶對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）