每經(jīng)記者 陳浩    每經(jīng)編輯 文多    

海王生物（SZ000078，股價(jià)2.38元，市值65.47億元）籌劃兩年多的控制權(quán)變更事項(xiàng)即將落地。

7月29日，海王生物發(fā)布公告稱(chēng)，在“股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議”和“表決權(quán)放棄協(xié)議”完成后，公司控股股東將變更為廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)絲紡集團(tuán)），實(shí)際控制人將變更為廣東省人民政府。

公告還顯示，為進(jìn)一步鞏固控制權(quán)，海王生物擬向絲紡集團(tuán)及其控股股東廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣新集團(tuán)）發(fā)行股票不超過(guò)6.2億股，擬募集資金不超過(guò)14.88億元。加上股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款7.67億元，廣東國(guó)資方面此次入主海王生物的代價(jià)超22億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，海王生物近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)低迷，過(guò)去兩年累計(jì)虧損約27億元。

廣東國(guó)資擬入主海王生物

公告顯示，7月28日，海王生物控股股東深圳海王集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)海王集團(tuán)）與絲紡集團(tuán)簽署了“股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，約定海王集團(tuán)將其持有的約3.16億股上市公司無(wú)限售條件流通股通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給絲紡集團(tuán)，占截至公告披露日公司股份總數(shù)的 11.48%。本次股份轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.43元/股，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款共計(jì)7.67億元。

同日，絲紡集團(tuán)與海王集團(tuán)及其一致行動(dòng)人張思民、張鋒、王菲簽署“表決權(quán)放棄協(xié)議”，約定海王集團(tuán)放棄其持有的上市公司9.01億股股份（約占協(xié)議簽署日公司股份總數(shù)的 32.74%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，約定張思民、張鋒、王菲等人同樣放棄其持有的公司股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

公告顯示，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，第一期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付的先決條件之一是海王生物已完成1.20億股限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)工作。因此，上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成、海王集團(tuán)及其一致行動(dòng)人放棄表決權(quán)后，絲紡集團(tuán)持有海王生物12%的股份及表決權(quán)，海王集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有的表決權(quán)數(shù)量為0。海王生物控股股東變更為絲紡集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為廣東省人民政府。

此外，為進(jìn)一步鞏固控制權(quán)，海王生物擬籌劃向特定對(duì)象發(fā)行股票，絲紡集團(tuán)及其控股股東廣新集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)公司向特定對(duì)象發(fā)行的新股。本次發(fā)行股票的價(jià)格為2.4元/股，其中，廣新集團(tuán)同意認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份總數(shù)的67.20%，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)4.17億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)10億元；絲紡集團(tuán)同意認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份總數(shù)的32.80%，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)2.03億股，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)4.88億元。

若上述事項(xiàng)全部完成，絲紡集團(tuán)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有海王生物28.78%股份及對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，海王集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有海王生物27.85%股份，但表決權(quán)數(shù)量為0。

海王生物過(guò)去兩年累計(jì)虧損約27億元

海王生物主營(yíng)醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥制造、醫(yī)藥商業(yè)流通等業(yè)務(wù)，其中醫(yī)藥商業(yè)流通為公司貢獻(xiàn)了大部分營(yíng)收。近年來(lái)，海王生物業(yè)績(jī)表現(xiàn)低迷，2022年至2023年，公司歸母凈利潤(rùn)分別為-10.27億元、-16.90億元，兩年累計(jì)虧損約27億元。

記者注意到，在海王集團(tuán)與絲紡集團(tuán)簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中，還附有業(yè)績(jī)承諾。就上市公司在2025年度、2026年度、2027年度三個(gè)會(huì)計(jì)年度期間實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，海王集團(tuán)與張思民向絲紡集團(tuán)承諾：海王生物于2025年度、2026年度和2027年度分別實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于3億元、4億元和5億元，3年累計(jì)凈利潤(rùn)不低于12億元；并且，于2025年度、2026年度和2027年度分別實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)不低于2億元、2.5億元和3億元，3年累計(jì)歸母凈利潤(rùn)不低于7.5億元。

公告顯示，承諾期滿，若海王生物于2025年度、2026年度和2027年度實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)累計(jì)金額未達(dá)到承諾累計(jì)歸母凈利潤(rùn)，海王集團(tuán)與張思民應(yīng)對(duì)絲紡集團(tuán)進(jìn)行補(bǔ)償。

7月30日，海王生物相關(guān)人士通過(guò)微信告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“一切以公告承諾業(yè)績(jī)?yōu)闇?zhǔn)，我們會(huì)全力以赴，努力實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績(jī)。”

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)